15 ноября Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Президенту доложили о ликвидации 25 финпирамид, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Акорды, глава государства заслушал отчет о деятельности агентства за 10 месяцев 2022 года.

Президенту рассказали об искоренении практики повального возбуждения уголовных дел и минимизации вовлечения добросовестного бизнеса в орбиту уголовного преследования. В результате наблюдается ежегодная тенденция сокращения количества досудебных расследований — в сравнении с прошлым годом число зарегистрированных дел снизилось на 30%.

По словам Элиманова, принятые меры позволили возместить ущерб и обеспечить возврат активов на сумму свыше 300 млрд тенге. Кроме того, нейтрализовано 25 организованных преступных групп.

Вместе с тем пресечена деятельность 119 групп, осуществлявших незаконное обналичивание средств.

Главе государства также сообщили о ликвидации 25 финансовых пирамид с возмещением потерпевшим ущерба на 8,3 млрд тенге. В рамках борьбы с финансовыми пирамидами заблокировано порядка 8,8 тыс. сайтов и аккаунтов с противоправным контентом.

Как добавил Элиманов, финансовой разведкой выявлена деятельность 15 интернет-магазинов по розничной торговле наркотиками с оборотом 4,4 млрд тенге, в деятельность которых было вовлечено более 27 тыс. граждан.

Материалы по ним направлены в МВД и КНБ. В рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма с использованием цифровых активов агентством заключен меморандум о сотрудничестве с крупнейшей международной криптобиржей Binance.

Президента проинформировали о ходе прохождения Казахстаном взаимной оценки на предмет соответствия национальной «антиотмывочной» системы рекомендациям ФАТФ.

По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по пресечению деятельности финансовых пирамид, мошеннических схем, а также усилить меры по противодействию коррупции в рядах самого агентства.

Источник: pavlodarnews.kz

• В Караганде задержали членов ОПГ, вымогавших деньги у шахтеров
  УБОП в Караганде задержало членов ОПГ, которые путем угроз, морального и фи...
• Трагедия на шахте Костенко: задержаны 7 человек
  В Генеральной прокуратуре сообщили о досудебном расследовании по делу о ...
• Казахстанцев предупредили об опасных рассылках с детскими конкурсами
  По данным Министерства внутренних дел, казахстанцев стали чаще обманывать...
• 40-градусные морозы и сильный снег: погода в Казахстане на 9 декабря
  В "Казгидромете" рассказали, какая погода ожидает жителей разных регионов К...
• Роскошный коттедж в горах Алматы снесут по решению суда
  Роскошный особняк, который построили в Иле-Алатауском национальном парке,...
• Что происходит с курсом тенге, объяснили аналитики
  "Эффект от косвенной поддержки": почему курс доллара остается стабильным,...
• "АрселорМиттал Темиртау" получила новое название
  Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев представил нового инвестор...
• 800 детей с инвалидностью оставили без питания в Казахстане
  Прокуратурой Акмолинской области установлены нарушения прав детей с инвалид...
• МЧС планируют наделить новыми полномочиями в Казахстане
  При строительстве новых зданий в Казахстане застройщики будут обязаны согла...
• Передача «АрселорМиттал Темиртау» Казахстану: озвучены подробности сделки
  Правительство Казахстана и международная компания ArcelorMittal успешно зав...
• Электричество может подорожать в Казахстане - Минэнерго
  В Казахстане может подорожать электроэнергия. Сразу 24 энергопроизводящие...
• Морозы до 43 градусов: погода в Казахстане в выходные
  Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 9-11 декаб...