Казахстанские новости

ОПГ обналичила 7,7 миллиарда тенге в Шымкенте (19.01.2021, 13:03), просмотров: 1012

ОПГ обналичила 7,7 миллиарда тенге в Шымкенте
В Шымкенте выявлен факт незаконной деятельности организованной преступной группы (ОПГ) в составе восьми лиц, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

ОПГ занималась выпиской счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, обналичиванием денежных средств за материальное вознаграждение.

«В ходе следствия установлено, что преступной группой в период 2017-2020 годов оказаны услуги по выписки фиктивных счетов-фактур коммерческим организациям в целях уклонения от уплаты налогов в бюджет на общую сумму более 7,7 миллиарда тенге», — говорится в сообщении.

В отношении членов ОПГ возбуждено уголовное дело сразу по пяти статьям Уголовного кодекса РК: 28, части 3 (виды соучастников уголовного правонарушения), 216, части 3 (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров), 262, части 1 и части 2 (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них), 24, части 3 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), 190, части 3, пункту 1 (мошенничество). Дело направлено в суд.

Источник: Azattyq Rýhy


Последние новости:



Комментарии:


Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?



Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.

Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.



Ещё новости

Образование в Восто...
Почему выпускникам школ ВКО лучше всего про...
Коронавирус в Казах...
Межведомственная комиссия по нераспространени...

"Деколит" ТОО ПТФ

Предлагает:
Металлосайдинг
Металлосайдинг наиболее доступный и надежный матер...
Заборы
Декоративные бетонные заборы – современная система...
Бордюры прессованны... Бордюры прессованны...
Бордюры прессованные

Фото объявления

Оптом Макароны, Лапша, Китлап в широком ассортименте

Оптом Макароны, ...

Фабрика мучных изделий «Rola» ...
Проверка на полиграфе (детектор лжи)

Проверка на ...

При помощи полиграфа (детектор лжи) ...
Сбор вторичного сырья

Сбор вторичного ...

Прием макулатуры от 15 тенге ...
Реклама на сайтеКонтактыНаши клиенты     Статистика
сейчас на сайте 100 чел.
© 2006-2020 ТОО"Электронный город"
    Дизайн Алексенко А.