В Карагандинской области изобличена деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая в период 2017-2020 годов выписывала фиктивные счета-фактура без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории Караганды, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

«В ходе следственных действий установлено, что преступная группа из семи человек осуществляла поиск и аренду помещений для мест регистрации, поиск контрагентов-покупателей, а также обналичивание денежных средств в банках второго уровня. Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности группы составила 537 миллионов тенге. В ходе следствия наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму 121,3 миллиона тенге», — говорится в сообщении.

27 декабря 2020 года уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.


Источник: Azattyq Rýhy

• Почему в Казахстане дешевеет доллар и хорошо ли это. Мнение эксперта
  Экономист объяснил причины укрепления курса тенге по отношению к доллару,...
• Земля разверзлась. Необычное явление обнаружили в Костанайской области
  Необычное природное явление обнаружили в одном из районов Костанайской об...
• Паводки: что происходит в Казахстане
  В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Казахстане, передает Tengrinews.kz...
• Граждан Таджикистана предупредили о возможных проверках в аэропортах Казахстана
  Министерство иностранных дел Таджикистана обратилось к своим гражданам, пла...
• Долгожданное тепло придет в Казахстан
  Синоптики обрадовали казахстанцев перед праздниками. Из прогноза погоды на ...
• Сколько получат ветераны ко Дню Победы в Казахстане
  Во всех регионах Казахстана в честь празднования 79-летия победы в Великой ...
• Удостоверения личности изменятся в Казахстане: потребуется ли обновлять документы
  В МВД прокомментировали грядущие изменения в дизайне удостоверений личности...
• КНБ произвел задержания в Астане и Павлодаре
  Сотрудники КНБ произвели задержания в Астане и Павлодаре, передает коррес...
• Взрыв в донерной в Астане: кадры с места ЧП
  В Астане зафиксирован очередной пожар в точке общепита. В районе Байконыр...
• Решить проблему дорог пообещали
  В Казахстане решили использовать при строительстве и ремонте дорог "суп...