Казахстанские новости

Более 2 трлн тенге составил нелегальный оборот денег в Казахстане (21.09.2020, 13:55), просмотров: 1394

Более 2 трлн тенге составил нелегальный оборот денег в Казахстане
Свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся криминальным обналичиванием денег были установлены Службой экономических расследований. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал председатель Комитета по финансовому мониторингу МФ РК Жанат Элиманов, сообщает корреспондент zakon.kz.

Всего оперативниками было выявлено свыше 1 200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 трлн тенге. По всем уже возбуждены уголовные дела, 98 лиц признаны подозреваемыми, из них 28 — помещены под стражу, еще 29 — взяты под домашний арест («подписка о не выезде» — 32; «залог» — 2).

В итоге количество выявленных фактов выписки фиктивных счет-фактур увеличилось в два раза (с 159 до 304), — добавил спикер.

По его словам, точечное установление крупных «игроков» теневого бизнеса и полной их нейтрализации — основной тренд работы СЭР за последние 8 месяцев (и называется «STOP-ОБНАЛ»). Всего было нейтрализовано 19 ОПГ в этой сфере.

Необходимо отметить, что впервые за последние пять лет наблюдается снижение уровня обналичивания на 38% (с 1,46 трлн. тенге за 7 мес. 2019г. до 905,3 млрд тенге за 7 мес. 2020г.), — сообщил он.

Приводя примеры таких ОПГ, спикер назвал компанию, работавшую под руководством Перетятько, которая в течение 10 лет проводила незаконные операции.

Ее клиентами являлись более 3 тыс. компаний из разных регионов страны. Ущерб от незаконной деятельности составил порядка 4 млрд тенге, из которых около 1,5 млрд тенге возмещено, — сказал он.

Аналогично в Атырауской области в ходе следствия пресечена деятельность ОПГ Даулетьяровой, в Алмате — ОПГ Турекуловой. Последними обналичено около 4-х млрд тенге.

Источник: zakon.kz


Последние новости:



Комментарии:


Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?



Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.

Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.



Ещё новости

"В Казахстане нет т...
В социальные сети попал отрывок видео, на к...
Сделавший надпись в...
Чиновник, сделавший надпись в каньоне Ыбыкты-...

Ёрш
100 дорог

"Капиталист" Обмен валют на Толстого

Предлагает:
Обмен валют на ул. ...
* Доллар,* Евро,* Российский рубль,* Юань,* Фунт с...
Реклама на сайтеКонтактыНаши клиенты     Статистика
сейчас на сайте 169 чел.
© 2006-2023 ТОО"Электронный город"
    Дизайн Алексенко А.