Казахстанские новости

Более 2 трлн тенге составил нелегальный оборот денег в Казахстане (21.09.2020, 13:55), просмотров: 410

Более 2 трлн тенге составил нелегальный оборот денег в Казахстане
Свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся криминальным обналичиванием денег были установлены Службой экономических расследований. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал председатель Комитета по финансовому мониторингу МФ РК Жанат Элиманов, сообщает корреспондент zakon.kz.

Всего оперативниками было выявлено свыше 1 200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 трлн тенге. По всем уже возбуждены уголовные дела, 98 лиц признаны подозреваемыми, из них 28 — помещены под стражу, еще 29 — взяты под домашний арест («подписка о не выезде» — 32; «залог» — 2).

В итоге количество выявленных фактов выписки фиктивных счет-фактур увеличилось в два раза (с 159 до 304), — добавил спикер.

По его словам, точечное установление крупных «игроков» теневого бизнеса и полной их нейтрализации — основной тренд работы СЭР за последние 8 месяцев (и называется «STOP-ОБНАЛ»). Всего было нейтрализовано 19 ОПГ в этой сфере.

Необходимо отметить, что впервые за последние пять лет наблюдается снижение уровня обналичивания на 38% (с 1,46 трлн. тенге за 7 мес. 2019г. до 905,3 млрд тенге за 7 мес. 2020г.), — сообщил он.

Приводя примеры таких ОПГ, спикер назвал компанию, работавшую под руководством Перетятько, которая в течение 10 лет проводила незаконные операции.

Ее клиентами являлись более 3 тыс. компаний из разных регионов страны. Ущерб от незаконной деятельности составил порядка 4 млрд тенге, из которых около 1,5 млрд тенге возмещено, — сказал он.

Аналогично в Атырауской области в ходе следствия пресечена деятельность ОПГ Даулетьяровой, в Алмате — ОПГ Турекуловой. Последними обналичено около 4-х млрд тенге.

Источник: zakon.kz


Последние новости:



Комментарии:


Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?



Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.

Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.



Ещё новости

Снимавшая на видео ...
Начальник Департамента полиции Алматы Канат Т...
Казахстан имеет сам...
В мировом рейтинге по уровню здравоохранения,...

"Каскад LLC" ТОО

Предлагает:
Куриная продукция К...
Широко представлен ассортимент Усть-Кам еногорск и...
Импортные окорочка
Фирма «Каскад» представляет на рынке, отвечающие в...
  Окорочка
расфасовка 15 кг

Фото объявления

Сбор вторичного сырья

Сбор вторичного ...

Прием макулатуры от 15 тенге ...
Продам б/у мясоперерабатывающее оборудование после тех.обслуживания

Продам б/у ...

"Полный список оборудования с ...
По ходовой на Toyota L C Prado , Hilux Surf , 4Runner

По ходовой на ...

По ходовой - рычаги, привод, граната, ...
Реклама на сайтеКонтактыНаши клиенты     Статистика
сейчас на сайте 225 чел.
© 2006-2020 ТОО"Электронный город"
    Дизайн Алексенко А.