|
Казахстанские новостиВ Испании задержан казахстанец, подозреваемый в отмывании 191 миллиона евро (29.05.2020, 16:38), просмотров: 2621
Национальная полиция Испании задержала в Барселоне гражданина Казахстана, который был объявлен в международный розыск за мошенничество на крупные суммы, передает Tengrinews.
Информация появилась на сайте Национальной полиции Испании. «29 мая 2020 года сотрудники Национальной полиции арестовали гражданина Казахстана в Барселоне, который находился под международным ордером на арест, выданным властями его страны за преступления, связанные с отмыванием денег», — говорится в сообщении. Сообщается, что в период с 2014 по 2018 годы мужчина был членом преступной группировки. Он создал две компании, занимавшиеся игорным бизнесом. Через эти фирмы были похищены средства в общей сложности на 191 миллион евро. Эти деньги присвоены за счет получения ссуд, уклонения от уплаты налогов и проведения других незаконных операций. В Казахстане ему предъявлены обвинения в отмывании денег, налоговых преступлениях и членстве в преступной группировке. Теперь решение о его экстрадиции должен принять Национальный суд Испании. Источник: Tengrinews Последние новости:
|
Ещё новостиСамые читаемые:
Самые обсуждаемые:
|
Реклама на сайте | Контакты | Наши клиенты | сейчас на сайте 143 чел. | ||||
© 2006-2023 ТОО"Электронный город" Дизайн Алексенко А. |
Комментарии:
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.
Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.