Казахстанские новости

В Испании задержан казахстанец, подозреваемый в отмывании 191 миллиона евро (29.05.2020, 16:38), просмотров: 1277

В Испании задержан казахстанец, подозреваемый в отмывании 191 миллиона евро
Национальная полиция Испании задержала в Барселоне гражданина Казахстана, который был объявлен в международный розыск за мошенничество на крупные суммы, передает Tengrinews. Информация появилась на сайте Национальной полиции Испании.

«29 мая 2020 года сотрудники Национальной полиции арестовали гражданина Казахстана в Барселоне, который находился под международным ордером на арест, выданным властями его страны за преступления, связанные с отмыванием денег», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в период с 2014 по 2018 годы мужчина был членом преступной группировки. Он создал две компании, занимавшиеся игорным бизнесом.

Через эти фирмы были похищены средства в общей сложности на 191 миллион евро. Эти деньги присвоены за счет получения ссуд, уклонения от уплаты налогов и проведения других незаконных операций.

В Казахстане ему предъявлены обвинения в отмывании денег, налоговых преступлениях и членстве в преступной группировке.

Теперь решение о его экстрадиции должен принять Национальный суд Испании.

Источник: Tengrinews


Последние новости:



Комментарии:


Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?



Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.

Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.



Ещё новости

«Ограничительные ме...
В пресс-службе правительства ответили на расс...
Жители Степногорска...
В Степногорске (Акмолинская область) местны...

"Айс Ленд" ТОО

Предлагает:
Куриная продукция К...
КызылЖар г.Павлод ар,« Ардагер» г.Семей, «Усть- К...
Куриная продукция Р...
В последнее время наша компания представляет на Па...

Фото объявления

Маникюр, педикюр, гель-лак, укрепление

Маникюр, ...

Приглашаю вас на аппаратный маникюр, ...
Учебный центр

Учебный центр

Обучение по Охране труда и технике ...
Кашированная упаковка

Кашированная ...

Производство печати упаковки для ...
Реклама на сайтеКонтактыНаши клиенты     Статистика
сейчас на сайте 62 чел.
© 2006-2020 ТОО"Электронный город"
    Дизайн Алексенко А.