|
Казахстанские новости27 триллионов тенге вывели из Казахстана — Минфин (25.02.2020, 12:27), просмотров: 1512Вывод капитала из Казахстана составил 27 триллионов тенге, заявил заместитель председателя Комитета финансового мониторинга Министерства финансов Габит Лесбеков, передает корреспондент Tengrinews. «По нашей базе на сегодняшний день из 1,6 миллиона поступивших сообщений мы на общую сумму 27 триллионов тенге представили показатель — вывод капитала из страны. Наибольшая сумма средств, более 80 процентов, приходится на пять стран: Великобритания, Россия, Китай, Италия и США», — сообщил Лесбеков на встрече с сенаторами. По его словам, из 27 триллионов тенге порядка 10 триллионов ушли в Великобританию и Россию. Лесбеков объяснил, как проходит проверка и установление вывода капитала. «В комитете существует единая информационная аналитическая база, куда аккумулируются все подозрительные пороговые сообщения. По ним ведется соответствующая аналитика, чтобы установить критерий подозрительности и определить, есть ли основания полагать, что эти операции связаны с легализацией доходов, отмыванием денег или финансированием терроризма. При нахождении таких оснований мы выстраиваем гипотезу, и информация направляется через Генеральную прокуратуру в правоохранительные органы для дальнейшего преследования», — сообщил он. Источник: Tengrinews Последние новости:
|
Ещё новостиСамые читаемые:
Самые обсуждаемые:
|
Реклама на сайте | Контакты | Наши клиенты | сейчас на сайте 179 чел. | ||||
© 2006-2023 ТОО"Электронный город" Дизайн Алексенко А. |
Комментарии:
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.
Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.