Казахстанские новости

Казахстанская компания оштрафована по статье «Финансирование терроризма» (19.09.2018, 16:54), просмотров: 332

Казахстанская компания оштрафована по статье «Финансирование терроризма»
Казахстанская инвестиционная компания "Фридом Финанс" привлечена к административной ответственности по статье 214 КОАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Информация была размещена на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE). Решение по этому делу вынес специализированный межрайонный суд по городу Алматы. Как прокомментировали корреспонденту Sputnik в компании, штраф был наложен в связи с нарушениями в отчетности по сделкам.

"Подобные нарушения являются распространенными на рынке в связи с несвоевременностью предоставления отчетности по сделкам клиентов. В случае с АО "Фридом Финанс" привлечение к ответственности связано с нарушениями в предоставлении отчетности по проведенным клиентами сделкам. В соответствии с законодательством компания обязана информировать органы финансового мониторинга о сделках и предоставлять соответствующую отчетность", — пояснили в компании.

Всего в базе "Фридом Финанс" числится около 50 тысяч клиентов. В среднем они проводят более тысячи сделок ежедневно. В отчетности за последние полтора года были допущены три технических нарушения, выявленные в ходе проверки. В связи с этим компания была привлечена к административной ответственности в виде штрафа.

В компании заявили, что выявленные нарушения устранены. В настоящий момент приняты меры по улучшению системы подготовки и предоставления отчетности.

Компания занимается предоставлением брокерского обслуживания на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и оказывает услуги в сфере консалтинга и андеррайтинга на рынке ценных бумаг.

В июне текущего года рейтинговое агентство RAEX понизило рейтинг долгосрочной кредитоспособности компании с уровня "А" до "В ++" (удовлетворительный уровень кредитоспособности). Причина тому – переоценка рисков, связанных с общим уровнем долговой нагрузки и обязательств по сделкам РЕПО (сделка, при которой ценные бумаги продаются и одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене – Sputnik).

Отметим, компания "Фридом Финанс" владеет более 9% акций сотового оператора Kcell.

Источник: Sputnik Казахстан


Последние новости:



Комментарии:


Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?



Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.

Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.



Ещё новости

Алкоголь и личный п...
Бывший глава нацкомпании "Астана ЭКСПО-2017...
Назарбаев объявил о...
Глава государства Нурсултан Назарбаев в сво...

Пегас, Ломбард

Предлагает:
Ломбард Пегас, ул. ...
Кредиты даем больше! Проценты берем меньше, от 0,1...
Ломбард Пегас, ул. ...
Кредиты даем больше! Проценты берем меньше, от 0,1...

Фото объявления

срочно большой дом

срочно большой ...

Продается благоустроенный дом со ...
 Салон красоты «Секрет Красоты» г. Павлодар

Салон красоты ...

Салон красоты «Секрет Красоты» г. ...
Продам Стоматологию в Новосибирске

Продам ...

Действующий бизнес у Метро Красный ...
Реклама на сайтеКонтактыНаши клиенты     Статистика
сейчас на сайте 251 чел.
© 2006-2018 ТОО"Электронный город"
    Дизайн Алексенко А.