В октябре 2015 года горсуд № 2 Актобе за лжепредпринимательство осудил актюбинца Адилета МОЛДАГАЛИЕВА. Как было установлено, в 2013 году Молдагалиев заключил договоров более чем со 135 предприятиями и фирмами Актобе почти на 4 миллиарда тенге на поставку товаров и оказание услуг: от грузовых перевозок до продажи продуктов питания и табачных изделий.

На самом же деле никакие услуги он не оказывал и товаров не поставлял, решил суд, а полученные деньги им попросту обналичивались. Ущерб государству от неуплаты налогов составил более 484 миллионов тенге. Правосудие восторжествовало, и его и приговорили к выплате всех налогов и штрафу в 1,731 млн тенге. Приговор поддержал Актюбинский областной суд, он тут же вступил в силу, и налоговики принялись взыскивать со всех предприятий, которые работали с Молдагалиевым, неуплаченные налоги.

И тут оказалось… некоторые предприятия, которые суд признал уклонившимися от налогов, действительно работали, и Молдагалиев им оказывал услуги. Но в ходе следствия их не допросили, и в суде тоже. Предприниматели стали писать жалобы и показывать документы о том, что товары Молдагалиев им поставил и услуги оказал. Но налоговики, ссылались на приговор суда, взыскивали с них деньги. С каждым днём число таких предприятий росло.

И через два года, вняв жалобам, Генеральный прокурор РК Жакип АСАНОВ опротестовал этот приговор в Верховном суде.

Верховный суд пересмотрел дело лжепредпринимателя и приговор отменил.

Доказательства актюбинским судом не исследовались, а выводы суда о виновности Молдагалиева – преждевременны - решили судьи Верховного суда.

Как выяснилось, суд, обрадовавшись тому, что есть признание подсудимого, не стал заморачиваться детальным разбором дела и по нескольким эпизодам вообще не допрашивал подсудимого.

К примеру, суд почему-то допросил только представителей 37 фирм из 135, проходящих по делу. В деле было много и других противоречий, на которые актюбинская судья, выносившая приговор, внимания не обратила. Фактически актюбинский суд в приговоре просто переписал обвинительное заключение, составленное следователем.

Как указали судьи Верховного суда, актюбинский суд, вынося приговор Молдагалиеву, проигнорировал то, что в деле не было доказательств… подтверждающих ущерб от сделок! Дело вернули на новое рассмотрение в Актюбинский областной суд. А оттуда дело вернули обратно следователю. После более чем 6-месячного расследования материалы снова направили в суд, но уже с другим объёмом обвинения. Оказалось, что с Молдагалиевым нечестно работали всего 9 ТОО. 

Гоните ваши денежки

Но пока дело дошло до Генерального прокурора и Верховного суда, а так же во время нового следствия, налоговики «потрошили» все 135 фирм, признанные первым, отменённым приговором, «уклонистами» от налогов. Компании обращались в суд, что деньги с них взыскивают незаконно. Но суд отказывал, при этом просил подождать конца следствия и нового приговора.

И вот в ноябре 2017 года горсуд №2 Актобе, поставил всё-таки точку в этом деле. Но… привлечь Молдагалиева к ответственности было уже нельзя  – истёк срок давности. Дело было прекращено.

Деньги же, взысканные по первому приговору, с фирм, которые оказались ни при чём, государство так и не вернуло. Одна из таких фирм ТОО «Актобеспецстрой». С неё налоговики взыскали 52 миллиона тенге якобы незаконно сокрытых от налогов и ещё 700 тысяч тенге штрафа, тогда как фактически по документам Молдагалиев поставил товаров «Актобеспецстрою» на 29 миллионов.

Когда ТОО «Актобеспецистрой» показало документы на эти суммы в облсуде, судьи посчитали эти доводы несостоятельными, так как, по их словам, разница между 29 миллионами тенге и 52 миллионами тенге незначительна и составляет всего 600 тенге. Наверно, судьи считали в уме и немного ошиблись? А раз разница незначительная государство деньги не вернет.

- Мы обрадовались, когда смогли доказать, что не уклонялись от налогов и честно работали. В постановлении суда, прекратившего дело Молдагалиева, нашей фирмы нет! – говорит директор ТОО «Актобеспецстрой» Дмитрий СЕРБИН (на снимке).


Но налоговики стояли на своём и взысканные деньги предприятию возвращать не торопились.

Тогда предприятие пошло в специализированый межрайонный экономический суд. Дело, казалось бы, пустяковое: уголовный суд-то решил, что «Актобеспецстрой» с Молдагалиевым работало честно и наказывать его не за что. Но… судья Ердос БАЙМАНОВ решил, факт совершения фиктивных сделок с «Актобеспецстроем» судом не опровергнут.

- Мы показывали постановление суда, где нашей фирмы нет и в помине, но судья Байманов Е., отказывая нам, ссылается на постановление следователя службы экономических расследований облдепартамента госдоходов о том, что компании, работавшие с Молдагалиевым, могут быть привлечены к административной ответственности за ту же неуплату налогов.

Но ведь получается, что мы от налогов не уклонялись, товары нам поставлялись, а мы виноваты в том, что в будущем все компании, работавшие с Молдагалиевым, могут быть привлечены к ответственности и их всё-таки оштрафуют за неуплату налогов! Для суда мы все равно виноваты, даже если мы и не виноваты? - недоумевает

Без шансов, без вариантов

Эту абсурдную ситуацию прокомментировал адвокат Заур МАМЕДОВ.

- Налоговый комитет может вмешаться в любую сделку, попросить признать ее фиктивной, и суд выступит на стороне государственного органа. При этом не важно, доказана ли вина компании.

Таких случаев на практике очень много. Достаточно только предположения налогового органа о якобы фиктивной сделке, и любую фирму можно довести до банкротства, даже самую крупную, так как Налоговый комитет сразу же накладывает арест на счета и парализует деятельность предприятия.

Вот и получается, что фирме лучше молча заплатить, так как защититься в суде предпринимателям нет никаких шансов, суд всегда на стороне государственных органов. Получается как в песне: без шансов, без вариантов.

Дмитрий МАТВЕЕВ
Ratel.kz

• В Алматы школьницы избили парня и сняли это на видео
  В Алматы школьницы избили парня и сняли процесс на видео, выложив его в ...
• Изменились сроки и условия проведения комплексного тестирования
  Министерство науки и высшего образования подготовило изменения и дополнения...
• «Казахтелеком» получил предостережение из-за новых цен на интернет
  "Казахтелекому" направили предостережение из-за повышения тарифов, передает...
• В Казахстане создали новые отделы полиции
  В Казахстане создали новые отделы полиции. Соответствующее постановление пр...
• Подорожание интернета с 1 июля: что говорят антимонопольщики
  Компания "Казахтелеком" недавно объявила о повышении тарифов на десятки тар...
• Лишать заработка и выселять из жилья: сенаторов озадачил новый закон
  Депутаты Сената в первом чтении одобрили закон по вопросам минимизации ри...
• Токаев: Мы построим мегаполис в стиле Сингапура
  23 мая 2024 года на полях Казахско-Сингапурского бизнес-форума президент Ка...
• Кредиты без биометрии не будут выдавать в Казахстане
  Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 23 мая вернули в Мажилис зако...