Казахстанские новости

ОПГ из 15 человек использовала компании-пустышки в Алматы для "обналички" и ухода от налогов (22.11.2017, 16:42), просмотров: 746

ОПГ из 15 человек использовала компании-пустышки в Алматы для В Бостандыкском районном суде № 2 Алматы судят предполагаемых членов ОПГ. Им предъявлены различные обвинения, в том числе в преднамеренном банкротстве предприятий, "обналичке" и уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент Tengrinews.kz. Перед судом предстали 22 человека.

По материалам дела, в период с 2011 по 2012 год Е. Ж., Ж. К. и другими лицами якобы создана организованная преступная группа. Туда были вовлечены 15 человек. ОПГ были созданы и приобретены 84 компании без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, через расчетные счета которых обналичивали денежные средства в крупном размере.

Также было якобы использовано 55 подконтрольных предприятий для уклонения от уплаты налогов в бюджет руководителями пяти юридических лиц. Об этом рассказали в прокуратуре Алматы в ответе на запрос Tengrinews.kz.

Как сообщили в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz в Алматинском городском суде, помимо Е. Ж. и Ж. К., организатором ОПГ, по версии следствия, был Ж. Д. Их троих обвиняют по статьям:

192-1 - "Совершение субъектом частного предпринимательства сделки (сделок) без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность", 216 - "Преднамеренное банкротство", 28, часть 5 - 222, часть 3 - "Пособничество в уклонении от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций" в редакции УК РК 1997 года, 216, часть 3 - "Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров", 28, часть 5 - 245, часть 3 - "Пособничество в уклонении от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций", 262, часть 1 - "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них" действующего УК РК.

Как отметили в Алматинском городском суде, помимо них, перед судом предстали еще 19 человек. Большая часть подсудимых содержатся под стражей. Отметим, что один из обвиняемых - гражданин Российской Федерации.

"Предъявленное обвинение рассматривается судом № 2 Бостандыкского района Алматы, и какое-либо вмешательство не допускается", - заключили в Алматинском городском суде.

В прокуратуре Алматы добавили, что суд назначил судебно-экономическую экспертизу.

Источник: Tengrinews


Последние новости:



Комментарии:


Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?



Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.

Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.



Ещё новости

Похищенная женщина:...
В актюбинской глубинке расследуют жуткое де...
Интересное решение ...
В Жезказганском городском суде суде рассмотре...

"BeerХана" пивной ресторан

Предлагает:
Бизнес-ланч
Пивной ресторан «BeerХана» предлагает Вам вкусне...
Доставка блюд и нап...
Пивной ресторан «BeerХана» предлагает доставку блю...
Бизнес ланч Бизнес ланч
Бизнес ланч. 3 категории: 1000, 1300, 1600 тенге

Фото объявления

Ролл Шторы

Ролл Шторы

Компания Альфа Силинг предлагает Ролл ...
Авторазбор - Hilux Surf 215 185 130

Авторазбор - ...

Все запчасти по кузову, по ходовой, ...
квартиры посуточно

квартиры ...

1, 2, 3, 4 комнатные квартиры посуточно ...
Реклама на сайтеКонтактыНаши клиенты     Статистика
сейчас на сайте 213 чел.
© 2006-2017 ТОО"Электронный город"
    Дизайн Алексенко А.