Казахстанские новости

Bank RBK привлекли к административной ответственности (21.11.2017, 19:24), просмотров: 806

 Bank RBK привлекли к административной ответственности В Алматы суд привлек АО «Bank RBK» к административной ответственности, оштрафовав по статье о нарушении законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает МИА «Казинформ».

3 ноября этого года Специализированный межрайонный административный суд Алматы вынес решение о привлечении Bank RBK к административной ответственности по части 1 статьи 214 Кодекса РК об административных правонарушениях (нарушение законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

В соответствии с частью 1 данной статьи административная ответственность налагается на нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части документального фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, их клиентах, надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, приостановления и отказа от проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, защиты документов, полученных в процессе своей деятельности.

В данном случае в отношении нарушителей предусматривается штраф: на физических лиц в размере 100 месячных расчетных показателей (МРП), на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - 140 МРП, на субъектов среднего предпринимательства - 220 МРП, на субъектов крупного предпринимательства - 400 МРП.

В Казахстане размер МРП для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством страны на 2017 год установлен в размере 2269 тенге.

Источник: ИА "Казинформ"
Фото: Sputnik Казахстан


Последние новости:



Комментарии:


Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?



Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.

Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.



Ещё новости

Похищенная женщина:...
В актюбинской глубинке расследуют жуткое де...
Интересное решение ...
В Жезказганском городском суде суде рассмотре...

"Тамара и К" турагентство

Акции! Акции! Акции!
Предлагает:
Авиабилеты
Авиабилеты по всем направлениям
Круизы
Для наших клиентов мы имеем большое разнообразие п...

Фото объявления

Сдам 1-комнатную квартиру после ремонта

Сдам ...

Сдам на длительный срок 1-комнатную ...
Натяжные потолки Павлодар

Натяжные ...

Натяжные потолки от компании Альфа-Т, ...
ECO-Стирка ковров

ECO-Стирка ...

Наша компания специализируется на ...
Реклама на сайтеКонтактыНаши клиенты     Статистика
сейчас на сайте 213 чел.
© 2006-2017 ТОО"Электронный город"
    Дизайн Алексенко А.