Казахстанские новости

Bank RBK привлекли к административной ответственности (21.11.2017, 19:24), просмотров: 1117

 Bank RBK привлекли к административной ответственности В Алматы суд привлек АО «Bank RBK» к административной ответственности, оштрафовав по статье о нарушении законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает МИА «Казинформ».

3 ноября этого года Специализированный межрайонный административный суд Алматы вынес решение о привлечении Bank RBK к административной ответственности по части 1 статьи 214 Кодекса РК об административных правонарушениях (нарушение законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

В соответствии с частью 1 данной статьи административная ответственность налагается на нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части документального фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, их клиентах, надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, приостановления и отказа от проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, защиты документов, полученных в процессе своей деятельности.

В данном случае в отношении нарушителей предусматривается штраф: на физических лиц в размере 100 месячных расчетных показателей (МРП), на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - 140 МРП, на субъектов среднего предпринимательства - 220 МРП, на субъектов крупного предпринимательства - 400 МРП.

В Казахстане размер МРП для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством страны на 2017 год установлен в размере 2269 тенге.

Источник: ИА "Казинформ"
Фото: Sputnik Казахстан


Последние новости:



Комментарии:


Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?



Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.

Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.



Ещё новости

Рак убивает казахст...
Экология и здоровье стали неотделимы друг от ...
"Казахтелеком" прок...
Решение Антимонопольного комитета ожидали п...

"ФОЛИЕ-опт-ПВ" Натяжные потолки

Предлагает:
Как работает наша к...
Заказчику достаточно сделать телефонный звонок, на...
Преимущества натяжн...
Данная потолочная конструкция представляет собой П...
Обвод труб отоплени... Обвод труб отоплени...
Обвод труб отопления

Фото объявления

Авторазбор - Toyota LAND Cruiser Prado 150. 120 95. 90 78

Авторазбор - ...

Все запчасти по кузову, по ходовой, ...
 Салон красоты «Секрет Красоты» г. Павлодар

Салон красоты ...

Салон красоты «Секрет Красоты» г. ...
Изготовление пластиковых окон

Изготовление ...

ТОО "Ак Жол Алматы строй" предлагает ...
Реклама на сайтеКонтактыНаши клиенты     Статистика
сейчас на сайте 160 чел.
© 2006-2018 ТОО"Электронный город"
    Дизайн Алексенко А.