Казахстанские новости

Аблязов купил три самолета на украденные деньги (11.04.2017, 15:07), просмотров: 1707

В суде Алматы на процессе по делу Мухтара Аблязова выступил представитель БТА Банка. Талгат Амантай рассказал, как ОПГ под руководством Аблязова выводила деньги на счета офшорной компании и на что тратились украденные миллионы, передает BNews.kz

Следствие считает, что БТА банком незаконно выдавались кредитные займы офшорной компании «Сирия-Альянс».

«Судом было установлено, что в 2005 году руководителями ОПГ был установлен контроль над офшорной компанией «Сирия-Альянс». Уполномоченным лицом была Кыздарбекова.

Сотрудники УКБ №6 организовывали нотариальное заверение учредителей документов компании «Сирия Альянс», а также исполнение доверенности офшорной организации на имя Кыздарбековой, которая являлась доверенным лицом руководителя ОПГ Аблязова.

В последующем, по указанию руководителей ОПГ, лиц, связанных с банком особыми отношениями, работниками, сотрудниками УКБ №6 составлялись необходимые документы для финансирования указанной компании, выносились проекты на рассмотрение кредитного комитета банка», - сообщил Амантай.

По словам потерпевшей стороны, в дальнейшем расходование денежных средств банка, выделяемых для компаний «Сирия Альянс», осуществлялось под контролем специально созданной компании.

Так, по словам Амантая, 10 апреля 2008 года компании «Сирия Альянс» был незаконно предоставлен займ в размере 2 млн 280 тысяч долларов на пополнение оборотных средств.

«В дальнейшем с целью уклонения от предусмотренной законом ответственности, выдавая мнимую законность указанной сделки, 14 апреля 2008 года по указанию лиц, связанных с банком особыми отношениями, работники банка составляли, подделав подпись, подписали от имени представителя компании «Сирия Альянс» Андрея Спиритус в его отсутствии решение и заявление копании об обращении в банк с займом.

19 апреля 2008 года подписан кредитный договор о предоставлении 2 млн 280 тысяч долларов. Данная сумма была похищена путем зачисления на счет «Сирия Альянс», - рассказал суду Амантай.

Таким же образом, по словам потерпевших, по инициативе руководителя ОПГ Аблязова, работниками банка составлены и подделаны подписи руководителя компании «Сирия Альянс» Андрея Спиритус на заявлениях компании об обращении в банк:

от 20 мая 2008 года с заявкой на получение кредита в размере 466 тысяч долларов,

от 22 мая 2008 года – на сумму в размере 466 тысяч долларов,

от 2 июня - на сумму 840 тысяч долларов,

от 6 октября – на сумму 4 млн 422 тыс долларов.

Всего компании незаконно выдано 10 млрд 604 миллиона 228 тысяч 451 тенге.

«На заемные средства были приобретены у компании «ExellentFlight» три воздушных судна общей стоимостью более 4 миллионов долларов. Аблязов, осуществляя свой преступный умысел, совместно с ОПГ организовали заведомо невыгодный договор для банка с этой компанией.

В частности, Ахмедьяровой было организовано подписание договоров об оказании услуг банку по организации воздушных рейсов и перевозки сотрудников банка.

Ежемесячно авиакомпании банком в ущерб собственным интересам оплачивалось в 2007 году более 70 миллионов. Всего на расчетный счет авиакомпании по договорам было перечислено более 922 миллиона тенге и более 1 миллиарда тенге», - добавил Амантай.

NUR.KZ

Реклама на сайте	Контакты	Наши клиенты		сейчас на сайте 152 чел.
© 2006-2023 ТОО"Электронный город" Дизайн Алексенко А.

Казахстанские новости

Аблязов купил три самолета на украденные деньги (11.04.2017, 15:07), просмотров: 1707

Последние новости:

Комментарии:

Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?

Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.

Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.

Ещё новости

Самые читаемые:

Самые обсуждаемые:

"Граф" ТОО