ОПГ из 11 человек арестована в Павлодаре, передает корреспондент Tengrinews.kz. Преступная группировка занималась незаконным игорным бизнесом, содержала подпольные казино, рулетки, а также игровые автоматы в торговых точках города.

Установлено, что преступная группа действовала на территории области в течение 2,5 лет. За это время подозреваемые заработали на азартном бизнесе 2,6 миллиарда тенге, а также успели обзавестись недвижимым имуществом и транспортом в Москве, Новосибирске и других городах.

"К нашему удивлению, незаконная деятельность этой группы отличалась особой конспиративностью и жесткой дисциплиной. Каждому из участников была отведена своя роль. Здесь были и свои промоутеры, которые договаривались об аренде помещений с владельцами магазинов, и зазывающие VIP-клиентуру в казино, доступ в которое был строго ограничен. 

Было создано более 30 ИП на подставных лиц под различными видами деятельности от продажи канцелярских товаров  до мелких строительных работ.  Сдавалась даже налоговая отчетность по упрощенной форме, но велась двойная бухгалтерия, отчетность по реальной бухгалтерии отправлялась в Россию", - прокомментировал прокурор Павлодара Ержан Булегенов.

По его словам, у группировки были не только два своих штатных бухгалтера, но и собственная служба безопасности, которая ежедневно проверяла смену логинов и паролей общения между собой на всех интернет-ресурсах. В случаях малейшего подозрения менялись не только номера, но и сами телефоны. Также в группировке были свои инкассаторы и даже адвокаты.

"Мозговой центр состоял из трех человек, двое из которых братья. Один из них курировал Экибастуз, второй отвечал за всю область. Эти люди всегда оставались в тени.  В настоящий момент все фигуранты дела установлены, 10 человек из 11 арестованы, в том числе две женщины. Семь подозреваемых находятся в следственном изоляторе, трое под домашним арестом", - отметил Булегенов.
Известно, что в день ОПГ зарабатывала на игорном бизнесе семь миллионов тенге, в постоянных клиентах были 600 человек.

В ходе оперативных действий только в Павлодаре было изъято более ста игровых автоматов.

В числе фигурантов в возрасте от 30 до 40 лет есть спортсмены, в том числе два профессионала – самбист и боксер. Подозреваемые обвиняются по четырем статьям: "Незаконный игорный бизнес", "Легализация имущества, полученного преступным путем", "Уклонение от уплаты налогов" и "Участие в организованной преступной группировке". Один из организаторов преступной группировки объявлен в международный розыск.

Tengrinews

• Антитеррористические учения пройдут в Павлодарской области
  Учебные антитеррористические мероприятия проведут спецслужбы в Павлодарской...
• Футбольный стадион на 14 тысяч мест возведут в Павлодаре
  Об этом сообщил заместитель руководителя управления физической культуры и ...
• Подросток скончался от удара током во дворе дома в Павлодаре
  В пригородном селе Павлодара 16-летний подросток погиб от удара током, ...
• Три проблемных детских сада модернизировали в Павлодаре
  В регионе с прошлого года по поручению акима области реализуют проект по ко...
• Павлодарский участковый задержал мошенников
  В дайрект @dp_pavlodar павлодарцы пишут слова благодарности. Жительница обл...
• Полицейские Экибастуза задержали пьяных водителей
  Автомашины водворили на специализированную стоянку, материалы направили в с...
• Охранников увеселительных заведений забрали в полицию в Павлодаре
  Незаконную охранную деятельность осуществляли в 12-ти увеселительных заведе...
• Два дома купили за счет спонсоров семьям, пострадавшим от паводков в Павлодарской области
  Дома купили в Щербактинском районе и Теренколь. Напомним, ранее приступили ...
• Потерю какого имущества во время паводков возместят в Павлодарской области
  На этот и другие вопросы на площадке региональной службы коммуникаций ответ...
• Одну из павлодарских тюрем пытались связать с внешним миром
  Подозрение вызвали мешки с цементом. По информации пресс-службы регионально...