Казахстанские новости

В Астане пресечена деятельность преступной группы, создавшей 40 лжепредприятий (26.05.2016, 10:23), просмотров: 935

В Астане пресечена деятельность преступной группы, создавшей 40 лжепредприятий В Астане пресечена деятельность преступной группы из восьми человек, которые занимались обналичиванием денег через счета лжепредприятий, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Управления расследований правонарушений в налоговой и таможенной сферах ДГД по Астане.

"Данная преступная группа производила обналичивание денежных средств через расчетные счета ряда лжепредприятий, зарегистрированных на территории Астаны. 5 октября 2015 года в ходе проведения оперативно- розыскных мероприятий сотрудниками управления задержаны с поличным при обналичивании денежных средств гражданин Ш. и Б. 

В ходе проведения обысков в офисе и по месту жительства фигурантов были обнаружены печати, бухгалтерские документы лжепредприятий и другие доказательства преступной деятельности участников преступной группы", - говорится в распространенном сообщении. 

Трое активных участников группы были задержаны, в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста, остальные были отпущены под залог. "Данная преступная группа на протяжении длительного времени с 2013 года занималась преступной деятельностью и в ходе следствия была доказана причастность к созданию 30 лжепредприятий. 

Кроме того, выявлено 400 контрагентов-предприятий, пользовавшихся услугами данной преступной группы, с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере", - добавили в департаменте.

Предварительная сумма налогов, подлежащая уплате в бюджет, составляет более 10 миллиардов тенге. На имущество всех участников преступной группы наложен арест на сумму в 165 миллионов тенге. 

Их деяния квалифицированы по статьям "Лжепредпринимательство группой лиц по предварительному сговору", "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них" УК РК, в настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в специализированном межрайонном экономическом суде Астаны.



Последние новости:



Комментарии:


Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?



Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.

Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.



Ещё новости

Страшная авария в С...
В Северо-Казахстанской области в дорожно-тр...
Ди Каприо и Уилл См...
Сотрудник управления государственных доходо...

"Для Вас, любимых" Центр красоты и здоровья

Белоснежная улыбка!
Предлагает:
Косметология (лечеб...
В вашим услугам, косметология, которая предоставля...
Массаж (все виды)
Массаж считается одним из старейших методов лечени...
Мезотерапия тела Мезотерапия тела
* для похудения и подтяжки кожи.

Фото объявления

детский кальций

детский кальций

Кальций имеет важное значение для ...
прибор от давления

прибор от ...

Акупунктурный электромассажер ...
Двигатель RD28 Nissan Patrol Y60

Двигатель RD28 ...

Двигатель RD28, МКПП , Двери ...
Реклама на сайтеКонтактыНаши клиенты     Статистика
сейчас на сайте 290 чел.
© 2006-2017 ТОО"Электронный город"
    Дизайн Алексенко А.