Казахстанские новости

В Астане пресечена деятельность преступной группы, создавшей 40 лжепредприятий (26.05.2016, 10:23), просмотров: 569

В Астане пресечена деятельность преступной группы, создавшей 40 лжепредприятий В Астане пресечена деятельность преступной группы из восьми человек, которые занимались обналичиванием денег через счета лжепредприятий, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Управления расследований правонарушений в налоговой и таможенной сферах ДГД по Астане.

"Данная преступная группа производила обналичивание денежных средств через расчетные счета ряда лжепредприятий, зарегистрированных на территории Астаны. 5 октября 2015 года в ходе проведения оперативно- розыскных мероприятий сотрудниками управления задержаны с поличным при обналичивании денежных средств гражданин Ш. и Б. 

В ходе проведения обысков в офисе и по месту жительства фигурантов были обнаружены печати, бухгалтерские документы лжепредприятий и другие доказательства преступной деятельности участников преступной группы", - говорится в распространенном сообщении. 

Трое активных участников группы были задержаны, в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста, остальные были отпущены под залог. "Данная преступная группа на протяжении длительного времени с 2013 года занималась преступной деятельностью и в ходе следствия была доказана причастность к созданию 30 лжепредприятий. 

Кроме того, выявлено 400 контрагентов-предприятий, пользовавшихся услугами данной преступной группы, с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере", - добавили в департаменте.

Предварительная сумма налогов, подлежащая уплате в бюджет, составляет более 10 миллиардов тенге. На имущество всех участников преступной группы наложен арест на сумму в 165 миллионов тенге. 

Их деяния квалифицированы по статьям "Лжепредпринимательство группой лиц по предварительному сговору", "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них" УК РК, в настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в специализированном межрайонном экономическом суде Астаны.



Последние | 

По теме


  Последние | 

По теме



Комментарии:


Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?



Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.

Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.



Ещё новости

Как должна звучать ...
Казахская интеллигенция и молодежь Шымкента...
Кто ответит за ошибку?
Одна неверно написанная буква в документе и...

"Ева" центр красоты и эстетики

Предлагает:
Женский зал
Модные стрижки и причёски, услуги стилиста: подбо...
Мужской зал
Парикмахерские услуги широкого спектра. В нашем са...

Фото объявления

Емкость горизонтальная РГД от производителя

Емкость ...

Предлагаем низкие цены резервуаров ...
Сдам Часы-Сутки-Ночь в Павлодаре! Большой выбор, приемлимые цены!

Сдам ...

Квартиры в Павлодаре от эконом до ...
ViP Servis

ViP Servis

Ремонт компьютеров, ноутбуков, ...
Реклама на сайтеКонтактыНаши клиенты     Статистика
сейчас на сайте 188 чел.
© 2006-2016 ТОО"Электронный город"
    Дизайн Алексенко А.