Жительница Астаны за поддельные счета-фактуры получила 30 миллионов тенге (07.12.2015, 12:42), просмотров: 2216
Как сообщается, служба экономических расследований ДГД возбудила
уголовное дело в отношении девушки, которая занималась реализацией
счетов-фактур сторонним организациям без фактического выполнения работ и
услуг. За поддельные документы девушка получала вознаграждение - пять
процентов от общей суммы обналичивания. На основании этих документов
сотрудниками Службы возбуждено уголовное дело и заведено дело о
проведении негласных следственных действий.
"При реализации счетов-фактур девушка была задержана. При ней были обнаружены документы: договоры, акты выполненных работ, счета-фактуры от трех юридических лиц на сумму 600 миллионов тенге. Сумма вознаграждения за изготовление фиктивных документов составила 30 миллионов тенге.
Осознав свои незаконные действия, задержанная дала согласие на сотрудничество со службой экономических расследований ДГД по Астане, после чего проехала на встречу с гражданином для передачи ему денежных средств, в ходе которой гражданин был задержан", - говорится в сообщении департамента.
У мужчины были обнаружены денежные средства, печати и документы на семь юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц без определенного места жительства, на которых также зарегистрирован еще ряд предприятий. Все указанные документы и денежные средства были изъяты, также арестована автомашина марки Range Rover.
Гражданин задержан в порядке статьи 128 УПК РК, по уголовному делу проводятся следственные действия.
Комментарии:
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.
Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.