Казахстанские новости

Сенат одобрил поправки по вопросам легализации доходов, полученных преступным путем (09.07.2015, 12:47), просмотров: 567

Сенат одобрил поправки по вопросам легализации доходов, полученных преступным путем Депутаты сената парламента на пленарном заседании палаты в четверг одобрили в первом чтении проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — сообщает КазТАГ.

«Проект закона разработан в целях реализации замечаний отчета о взаимной оценке РК, принятого на 14-ом пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), и обновленных международных стандартов ФАТФ», — говорится в заключении профильного комитета сената.

Законопроектом предусмотрены нормы по расширению перечня субъектов финансового мониторинга в целях противодействия теневой экономике; определению понятий «государственная политика в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «замораживание»; определению рисков отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма на основе выявляемых уязвимостей и угроз отмывания доходов и финансирования терроризма.

«Также предусматриваются нормы по определению мер по усиленной и упрощенной надлежащей проверке клиента субъекта финансового мониторинга, применяемых в зависимости от значений индикаторов рисков; установлению механизма замораживания активов лиц и организаций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма; установлению механизма, разрешающего доступ к той части приостановленных (замороженных) средств, которая необходима для базовых жизненных нужд лиц, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма», — перечисляется комитетом.

В ходе рассмотрения проекта закона депутатами внесены поправки по повышению уровня порогов для операций, подлежащих финансовому мониторингу, а также по уточнению понятий «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» и «иностранное публичное должностное лицо».

Кроме того, депутатами внесены поправки, предусматривающие меры по надлежащей проверке при установлении корреспондентских отношений с иностранными финансовыми организациями в части проверки «сквозных счетов»; направление государственным органам перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в электронном виде; установление компетенции уполномоченного органа по запрашиванию необходимых сведений и документов об операциях, с деньгами и (или) иным имуществом, у субъектов финансового мониторинга, а также у государственных органов РК.

Источник: КазТАГ


Последние новости:



Комментарии:


Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?



Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.

Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.



Ещё новости

Сбербанк прокоммент...
Казахстанцев напугали "новым курсом валюты"...
Токаев назвал день ...
Председатель Сената Парламента Казахстана Кас...

"Forward - ПВ" Обменный пункт

Предлагает:
Лермонтова 45 (обме...
Обмен валют:* доллар,* евро,* российский рубль. Те...
Ак. Чокина 42 (обме...
Обмен валют:* доллар,* евро,* российский рубль. Те...

Фото объявления

другое

другое

SERVISE COOLER предлогает услуги по ...
компьютерный дизайн

компьютерный ...

ЗD визуализация проектов. Выполнение ...
розетка двойная внутренняя Alfa Inci, золото ...

розетка двойная ...

розетка двойная внутренняя Alfa ...
Реклама на сайтеКонтактыНаши клиенты     Статистика
сейчас на сайте 325 чел.
© 2006-2017 ТОО"Электронный город"
    Дизайн Алексенко А.