Казахстанские новости

Сенат одобрил поправки по вопросам легализации доходов, полученных преступным путем (09.07.2015, 12:47), просмотров: 685

Сенат одобрил поправки по вопросам легализации доходов, полученных преступным путем Депутаты сената парламента на пленарном заседании палаты в четверг одобрили в первом чтении проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — сообщает КазТАГ.

«Проект закона разработан в целях реализации замечаний отчета о взаимной оценке РК, принятого на 14-ом пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), и обновленных международных стандартов ФАТФ», — говорится в заключении профильного комитета сената.

Законопроектом предусмотрены нормы по расширению перечня субъектов финансового мониторинга в целях противодействия теневой экономике; определению понятий «государственная политика в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «замораживание»; определению рисков отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма на основе выявляемых уязвимостей и угроз отмывания доходов и финансирования терроризма.

«Также предусматриваются нормы по определению мер по усиленной и упрощенной надлежащей проверке клиента субъекта финансового мониторинга, применяемых в зависимости от значений индикаторов рисков; установлению механизма замораживания активов лиц и организаций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма; установлению механизма, разрешающего доступ к той части приостановленных (замороженных) средств, которая необходима для базовых жизненных нужд лиц, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма», — перечисляется комитетом.

В ходе рассмотрения проекта закона депутатами внесены поправки по повышению уровня порогов для операций, подлежащих финансовому мониторингу, а также по уточнению понятий «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» и «иностранное публичное должностное лицо».

Кроме того, депутатами внесены поправки, предусматривающие меры по надлежащей проверке при установлении корреспондентских отношений с иностранными финансовыми организациями в части проверки «сквозных счетов»; направление государственным органам перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в электронном виде; установление компетенции уполномоченного органа по запрашиванию необходимых сведений и документов об операциях, с деньгами и (или) иным имуществом, у субъектов финансового мониторинга, а также у государственных органов РК.

Источник: КазТАГ


Последние новости:



Комментарии:


Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?



Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.

Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.



Ещё новости

Водитель маршрутки ...
Жительница Семея Сауле А. вышла из фитнес-к...
Водитель автобуса о...
Стали известны подробности конфликта водите...

"Золотой ключик" Студия эстетического воспитания

Предлагает:
Эстрадные танцы
Эстрадные танцы с 4 до 7 лет.
Творческая мастерск...
Творческая мастерская с 4 лет и старше

Фото объявления

Автозапчасти в наличии и на заказ

Автозапчасти в ...

Автозапчасти на ...
Unlock iCloud iPhone SPRINT AT&T Huawei ZTE Alcatel HTC Blackberry

Unlock iCloud ...

ICloud Activation Remove - IPad / ...
Ремонт квартир под ключ. Отделочные строительные работы.

Ремонт квартир ...

Ремонт квартир под ключ. ...
Реклама на сайтеКонтактыНаши клиенты     Статистика
сейчас на сайте 134 чел.
© 2006-2017 ТОО"Электронный город"
    Дизайн Алексенко А.