Городские новости

Лжепредпринимателя поймали на попытке обналичить 108 тысяч долларов (04.03.2015, 19:27), просмотров: 6764

Лжепредпринимателя поймали на попытке обналичить 108 тысяч долларов Стомиллионный ущерб государству нанес павлодарский лжепредприниматель, передает корреспондент pavlodarnews.kz. Об этом сегодня агентству сообщил руководитель отдела управления по противодействию теневой экономике департамента государственных доходов по Павлодарской области Азамат Бейсембаев.

По словам собеседника, уголовное дело расследуется в отношении руководителя одного из павлодарских ТОО. Мужчину задержали сотрудники службы экономических расследований и полицейские возле банка.

- Гражданин Г. пытался обналичить 108 тыс. 600 долларов США и 1 млн тенге с расчетного счета фирмы. Всего же общая сумма обналиченных средств с этого счета в течение полугода составила свыше 453 млн тенге, при этом на счету оставалось порядка 1 млрд тенге. Естественно, сам факт снятия денег не является преступлением. Проблема в том, что это предприятие было создано для продажи фиктивных документов на товарно-материальные ценности и услуги. В данном случае речь шла о покупке угля. Таким образом, по предварительным данным, бизнесмены, воспользовавшиеся услугами лжепредприятия, в общей сложности недоплатили налогов государству на сумму порядка 100 млн тенге, - пояснил собеседник.

По словам руководителя отдела управления по противодействию теневой экономике, расследование уголовного дела уже на стадии завершения и скоро будет передано в суд.

- Ущерб, в виде неуплаты налогов, который причиняют бюджету республики лжепредприниматели, исчисляется миллиардами тенге. Всего введение службы экономических расследований находится множество таких дел. Однако случаи, когда преступников задерживают с поличным, единицы. За полгода существования Комитета госдоходов Минфина РК, после передачи ведомству полномочий финпола, в Казахстане было зафиксировано всего три 3 факта задержания лжепредпринимателей возле банка во время непосредственного обналичивания денег, причем 2 из них – в Павлодаре, - рассказал А. Бейсембаев.

Напомним, как уже сообщало наше агентство, второй случай в регионе был зафиксирован 17 февраля. Сотрудники службы экономических расследований задержали с поличным директора фирмы, который торговал счетами-фактурами, накладными и квитанциями к приходно-кассовым ордерам на сумму свыше 423 млн тенге за несуществующие товары и услуги. При этом ущерб государству составил более 50 млн тенге.

Светлана Воронова
pavlodarnews.kz


Последние новости:



Комментарии:


Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?



Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.

Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.



Ещё новости

Аким Павлодара Нурж...
В Павлодаре рядовой конфликт интересов пере...
Загадочный домик на...
Жители Павлодара, живущие на ул. Кутузова, ...

"ARX security"

Предлагает:
Системы охраной сиг...
Поставка и продажа охранной сигнализации. Система ...
Системы пожарной си...
Система пожарной сигнализации предназначена для св...
Т-800 Дверной видео... Т-800 Дверной видео...
Дисплей TFT, цветной, 2,8 дюйм, 640x480 Управле ...

Фото объявления

плащ

плащ

Продам плащ велюровый в хорошем ...
пальто

пальто

Одежда - женская. Размер - 44. ...
ВЧ-динамики Machete MT-15 Neo

ВЧ-динамики ...

25 Вт, 2000-20 000 Гц, 101 дБ, ...
Реклама на сайтеКонтактыНаши клиенты     Статистика
сейчас на сайте 216 чел.
© 2006-2017 ТОО"Электронный город"
    Дизайн Алексенко А.