Городские новости

Лжепредпринимателя поймали на попытке обналичить 108 тысяч долларов (04.03.2015, 19:27), просмотров: 6344

Лжепредпринимателя поймали на попытке обналичить 108 тысяч долларов Стомиллионный ущерб государству нанес павлодарский лжепредприниматель, передает корреспондент pavlodarnews.kz. Об этом сегодня агентству сообщил руководитель отдела управления по противодействию теневой экономике департамента государственных доходов по Павлодарской области Азамат Бейсембаев.

По словам собеседника, уголовное дело расследуется в отношении руководителя одного из павлодарских ТОО. Мужчину задержали сотрудники службы экономических расследований и полицейские возле банка.

- Гражданин Г. пытался обналичить 108 тыс. 600 долларов США и 1 млн тенге с расчетного счета фирмы. Всего же общая сумма обналиченных средств с этого счета в течение полугода составила свыше 453 млн тенге, при этом на счету оставалось порядка 1 млрд тенге. Естественно, сам факт снятия денег не является преступлением. Проблема в том, что это предприятие было создано для продажи фиктивных документов на товарно-материальные ценности и услуги. В данном случае речь шла о покупке угля. Таким образом, по предварительным данным, бизнесмены, воспользовавшиеся услугами лжепредприятия, в общей сложности недоплатили налогов государству на сумму порядка 100 млн тенге, - пояснил собеседник.

По словам руководителя отдела управления по противодействию теневой экономике, расследование уголовного дела уже на стадии завершения и скоро будет передано в суд.

- Ущерб, в виде неуплаты налогов, который причиняют бюджету республики лжепредприниматели, исчисляется миллиардами тенге. Всего введение службы экономических расследований находится множество таких дел. Однако случаи, когда преступников задерживают с поличным, единицы. За полгода существования Комитета госдоходов Минфина РК, после передачи ведомству полномочий финпола, в Казахстане было зафиксировано всего три 3 факта задержания лжепредпринимателей возле банка во время непосредственного обналичивания денег, причем 2 из них – в Павлодаре, - рассказал А. Бейсембаев.

Напомним, как уже сообщало наше агентство, второй случай в регионе был зафиксирован 17 февраля. Сотрудники службы экономических расследований задержали с поличным директора фирмы, который торговал счетами-фактурами, накладными и квитанциями к приходно-кассовым ордерам на сумму свыше 423 млн тенге за несуществующие товары и услуги. При этом ущерб государству составил более 50 млн тенге.

Светлана Воронова
pavlodarnews.kz


Последние новости:



Комментарии:


Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?



Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.

Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.



Ещё новости

Пострадавший в ДТП ...
ДТП произошло в Павлодаре на улице Ак. Сатп...
7 декабря 2016 года...
Впервые в Павлодаре Ирина Хакамада проведёт...

Абубакарова А.А. Частный нотариус

Предлагает:
Иные нотариальные д...
Иные нотариальные действия согласно Закона РК «О н...
Удостоверение догов...
Составление проектов и удостоверение договоров об ...

Фото объявления

Грузоперевозки мик 1500 тнг. ГАЗель - бортовая, ...

Грузоперевозки ...

Грузоперевозки мик 1500 тнг. ГАЗель ...
рукавицы

рукавицы

простые по 100 тг, утепленные и150 ...
микрометр

микрометр

Продам микрометр 25-50, в хорошем ...
Реклама на сайтеКонтактыНаши клиенты     Статистика
сейчас на сайте 393 чел.
© 2006-2016 ТОО"Электронный город"
    Дизайн Алексенко А.