Казахстанские новости

В Алматы разоблачена крупная банковская афера (30.04.2014, 14:53), просмотров: 502

В Алматы разоблачена крупная банковская афера В Алматы в феврале этого года со счета клиента одного из банков второго уровня незаконно было снято более миллиона долларов. Преступникам помогал сотрудник банка, в то время занимавший руководящую должность, передает BNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Речь идет об 1 миллионе 108 тысячах 500 долларах из личных сбережений вкладчицы одного из банков, которые были сняты со счета в феврале этого года. Крупная афера была реализована с помощью сотрудника этого финансового учреждения, занимавшего в то время в банке руководящую должность, говорится в сообщении.

«После получения информации о мошенничестве мы в качестве основной отрабатывали именно эту версию, поскольку из практики известно, что лишь человек, вхожий к банковским операциям, мог знать о наличии на депозитном счете клиента крупной суммы денег.

Теперь о схеме этой аферы, в которой приняли участие пятеро человек. Начальник отдела банка на первоначальном этапе подключила к реализации преступного замысла своего знакомого, подыскавшего подходящего человека, который, в свою очередь, в условленное время пришел в отделение банка и по поддельной доверенности снял со счета денежные средства.

Чтобы фигурант не вызвал подозрений, они постарались над его имиджем: купили новую одежду, и даже обеспечили предварительное посещение салона красоты. К тому времени, другой участник преступления – молодая девушка, являющаяся близкой подругой организатора, предприняла необходимые меры, чтобы к моменту снятия со счета денег сотовый телефон истинного вкладчика был отключен, и соответственно, работники банка не имели возможности связаться с клиентом и перепроверить подлинность доверенности», - рассказал начальник управления криминальной полиции ДВД города Алматы, майор полиции Жанболат Зиадин.

В управлении внутренних дел Алмалинского района, куда и поступило официальное заявление о совершенном преступлении, добавили, что установлены роли еще двух участников мошенничества.

«Это приезжий из Павлодара, который и был в роли человека, снявшего со счета денежные средства. После совершения преступления мужчина получил от его организаторов обещанную долю и уехал к себе. Процессуальным путем обозначена позиция еще одного фигуранта – жителя города, который был в ответе за своевременную доставку павлодарца в условленное место.

Все вышеуказанные лица разоблачены и дают признательные показания. В первую очередь под стражу были взяты экс-начальник отдела банка и ее знакомый, взявший на себе организаторские функции. Кстати, работник этого учреждения через несколько дней после преступления уволилась из банка и даже успела приобрести себе квартиру на деньги, добытые преступным путем. Еще некоторые фигуранты предпочли обновить свой автопарк и купили дорогие машины. Все вещественные доказательства, согласно процессуальному законодательству, поэтапно изымаются и приобщаются к материалам уголовного дела», - резюмировал начальник УВД Алмалинского района подполковник полиции Аскар Болатов.

В то же время в полиции уточнили, что к этому преступлению злоумышленники готовились основательно. Однако от правосудия уйти им не удалось. После завершения расследования материалы уголовного дела будут переданы в суд, отмечается в сообщении.

BNews


Последние новости:



Комментарии:


Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?



Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.

Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.



Ещё новости

Как должна звучать ...
Казахская интеллигенция и молодежь Шымкента...
Кто ответит за ошибку?
Одна неверно написанная буква в документе и...

"АПЕКС" Обмен валюты

Предлагает:
"АПЕКС" Обмен валют...
Обмен валюты: * доллар, * евро, * российский ру...
"АПЕКС" Обмен валют...
Обмен валюты: * доллар, * евро, * российский ру...

Фото объявления

2 комнатная квартира, Майры-29

2 комнатная ...

Этаж - 6. Всего этажей - 9. ...
Unlock iCloud iPhone SPRINT AT&T Huawei ZTE Alcatel HTC Blackberry

Unlock iCloud ...

ICloud Activation Remove - IPad / ...
панель приборов

панель приборов

Состояние - б/у. Производство ...
Реклама на сайтеКонтактыНаши клиенты     Статистика
сейчас на сайте 187 чел.
© 2006-2016 ТОО"Электронный город"
    Дизайн Алексенко А.