Казахстанские новости

Блондинка из ЗКО обворовала бизнесменов на 1 млрд тенге (18.03.2014, 12:29), просмотров: 890

Блондинка из ЗКО обворовала бизнесменов на 1 млрд тенге Сотрудниками ДВД ЗКО выявлена и ликвидирована "финансовая пирамида", созданная для похищения денежных средств у предприятий и предпринимателей, сообщает Bnews.kz.

Как сообщили в ДВД ЗКО, создателем "финансовой пирамиды" является уроженка и жительница Уральска Алина Хакало, которая представляясь оператором программы USAID в Республике Казахстан, в период с 2009 года заключала в Уральске, Актобе, Алматы с юридическими лицами фиктивные соглашения о предоставлении им грантов USAID на развитие среднего и малого бизнеса.

"Для вовлечения в "финансовую пирамиду" крупных участников и похищения у них особо крупных денежных средств Хакало, в ходе своей преступной деятельности, вовлекла в несуществующий проект USAID, по принципу долевого участия, сеть мелких предприятий, выплачивая им под видом грантов от 1 до 40 млн тенге из средств других обманутых ею участников. Установлены 38 юридических лиц, вовлечённых подозреваемой в "финансовую пирамиду". Ведётся доследственная проверка", - сообщил начальник следственного управления ДВД ЗКО Магуаия Курмашев.

"Общий ущерб, причинённый обманутым предпринимателям по возбужденным уголовным делам, составил на сегодняшний день более 1 млрд тенге, которые обналичивались через ряд банков второго уровня по счетам, открытым А.Хакало, на возглавляемые ею подставные предприятия. В данный момент Хакало арестована", - отметил Курмашев.

Источник: BNews


Последние новости:



Комментарии:


Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?



Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.

Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.



Ещё новости

Родители абитуриент...
Министерство образования и науки сегодня ок...
Численность населе...
«Численность населения страны на 1 июля 2017 ...

"Турист" гостиничный комплекс

Предлагает:
Пятиместный
В каждом номере есть телевизор, телефон, ванные пр...
Шестиместный
В каждом номере есть телевизор, телефон, ванные пр...
Одноместный Одноместный
Общее число номеров данной категории 9, количество...

Фото объявления

сверла с коническим хвостовиком

сверла с ...

длина ~ 230мм, диам / 16, 25/ ...
Бытовая химия оптом с доставкой в Алматы от ...

Бытовая химия ...

Бытовая химия оптом с доставкой в ...
костюмчик

костюмчик

Костюм унисекс 6-12 месяцев , ...
Реклама на сайтеКонтактыНаши клиенты     Статистика
сейчас на сайте 212 чел.
© 2006-2017 ТОО"Электронный город"
    Дизайн Алексенко А.