Казахстанские новости

Названы имена 16 обвиняемых в крупной афере в США казахстанцев (04.10.2013, 10:26), просмотров: 878

Названы имена 16 обвиняемых в крупной афере в США казахстанцев Названы имена 16-ти казахстанцев, которых обвиняют в совершении крупной аферы в США, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Федерального бюро расследований (ФБР).


Ранее было известно лишь о пятерых гражданах Казахстана, обвиняемых в мошенничестве. На сайте ФБР появился список из 29 имен, 16 из которых, по данным бюро, являются казахстанцами. Их имена: Станислав Мельников (26 лет), Ренат Таланов (25 лет), Мадлен Оспанова (26 лет), Меруерт Ахметова (37 лет), Индира Ахметова (21 год), Вячеслав Лазарев (21 год, содержится под стражей), Евгений Иванов (22 года), Жасулан Шиликбай (22 года), Ильяс Абдрахай (27 лет), Вячеслав Цой (25 лет), Нурбек Ахмадиев (25 лет), Алишер Омаров (25 лет), Улан Закиров (22 года), Таир Журын (22 года), Ермек Досымбеков (23 года) и Евгений Сотников (29 лет).

Все они, по данным ФБР, - участники преступной группы, которая похитила личные данные более чем у двух тысяч человек. Информацию они использовали для подачи заявлений в налоговые органы, в которых требовали возместить им переплату налогов на общую сумму в 17 миллионов долларов. Налоговики выплатили мошенникам порядка семи миллионов долларов.

Предполагается, что организаторами аферы выступили граждане США Артур Григорян, Эрнест Солоян и Ованес Арутюнян. Один из обвиняемых, Ивонн Михаилеску, работал в Wells Fargo Bank, где аферисты открывали счета для перечисления денег. Отметим, что в публикации ФБР имеются сведения о трех подобных аферах. Среди обвиняемых по этим делам можно встретить граждан России, Узбекистана и Туркменистана.

tengrinews.kz



Последние новости:



Комментарии:


Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?



Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.

Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.



Ещё новости

"Она умерла, забери...
Студентку из Актобе четыре месяца назад по ...
Можно ли прожить на...
Вице-министр труда и социальной защиты населе...

"ГРАНД Вояж ТУР" Компания

Предлагает:
Отдых в Казахстане
Голубой залив, Боровое.
Пляжные, экскурсион...
Болгария, Вьетнам, Доминикана, Египет, Индия, Индо...

Фото объявления

Продам б/у мясоперерабатывающее оборудование после тех.обслуживания

Продам б/у ...

"Полный список оборудования с ...
Практический курс для преподователей TEACH IELTS

Практический ...

Это методический курс для ...
Финансовый консультант по АО Жилстройсбербанк в г. Павлодар

Финансовый ...

Бесплатные консультации в любое ...
Реклама на сайтеКонтактыНаши клиенты     Статистика
сейчас на сайте 237 чел.
© 2006-2017 ТОО"Электронный город"
    Дизайн Алексенко А.