Казахстанские новости

Пятеро казахстанцев обвиняются в крупной афере в США (02.10.2013, 10:41), просмотров: 4255

Пятеро казахстанцев обвиняются в крупной афере в США Пятеро казахстанцев обвиняются в крупной афере в США, сообщает BBC. Вместе с ними перед судом могут предстать жители России, Туркменистана и Узбекистана. По информации издания, в связи с аферой открыты четыре уголовных дела, по которым в общей сложности привлечены 55 человек.


22 из них были арестованы в Лос-Анджелесе, Сан-Диего, Лас-Вегасе и в штате Мэриленд. 33 находятся в бегах. 21 из них уже покинул страну. Среди приезжих из Казахстана - 29-летний Евгений Сотников, 26-летний Станислав Мельников, 25-летний Ренат Таланов, 22-летний Евгений Иванов и 26-летняя Мадлен Оспанова.

Как отмечает сайт, первое дело касается изощренной аферы, участники которой похитили личные данные у более чем двух тысяч потерпевших и от их имени потребовали у налогового управления США (IRS) возвращения якобы переплаченных этими лицами налогов более чем на 17 миллионов долларов. Налоговики отвергли часть заявлений и в конечном итоге перечислили мошенникам более 7 миллионов долларов. Иногда налоги возвращались мертвым душам. По этому делу проходят 29 из обвиняемых.

Мошенники подключили к афере десятки временно находившихся в Сан-Диего молодых людей из бывшего Союза, прибывших в США с визами J-1 и F-1, пишет издание. Обладатели виз J-1 известны у эмигрантов как "джейваньщики". Они приезжают в рамках культурного обмена, имеют разрешение на работу и обычно проводят в США три месяца.

"Это одна из самых изощренных схем, с которыми мы когда-либо сталкивались. Она поистине интернациональна и по своим масштабам, и по своей сложности", - сказал следователь.

По данным прокуратуры, помимо кличек, обвиняемые пользовались для конспирации такими приемами, как сокрытие IP-адресов компьютеров, с которых они подавали липовые налоговые декларации по электронной почте. Они также пользовались заранее оплаченными мобильными телефонами и часто их меняли.

В общей сложности мошенники пытались получить таким образом более 3 миллиона долларов. Реально они получили 551 842 доллара. По четвертому делу проходят 18 человек во главе с 35-летним Кареном Галстяном и 32-летним Ваагом Степаняном. Они обвиняются в выписывании чеков без покрытия и попытке таким образом похитить у Bank of America более 600 тысяч долларов.

tengrinews.kz




Последние новости:



Комментарии:


Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?



Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.

Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.



Ещё новости

"Таксист Русик" рас...
Популярный в Сети таксист Русик в новом вид...
Нападение полицейск...
Полицейский остановил водителя, а после удари...

Абубакарова А.А. Частный нотариус

Предлагает:
Свидетельство подли...
Заявления супругов о согласии на покупку/ продажу ...
Наследство
Удостоверение завещаний, выдача свидетельств о пра...

Фото объявления

3 комнатная квартира, М.Горького-35

3 комнатная ...

свежий ремонт менее 1 года, тамбур ...
пошив и ремонт одежды

пошив и ремонт ...

Швея. Опыт работы в швейном деле. ...
4.4 сот под бокс 12х16м, уже есть подвал 25 кв.м, ...

4.4 сот под ...

4.4 сот под бокс 12х16м, уже есть ...
Реклама на сайтеКонтактыНаши клиенты     Статистика
сейчас на сайте 79 чел.
© 2006-2017 ТОО"Электронный город"
    Дизайн Алексенко А.