Казахстанские новости

Миллионером быть опасно (12.03.2010, 08:54), просмотров: 1338

Миллионером быть опасно В Казахстане вступил в силу закон, согласно которому любой гражданин, имеющий больше миллиона тенге, попадает в поле зрения правоохранительных органов. В "черном списке" у Комитета финансового мониторинга - полторы тысячи казахстанцев.


И это всего за два дня работы закона "О противодействии отмыванию денег, полученных незаконным путем". Доносить обязаны субъекты финансового мониторинга - банки, биржи, страховые компании и пенсионные фонды. Потенциально, любой казахстанец, в чьих руках бывает свыше шести тысяч долларов, может попасть в базу данных Комитета.

Попавшие в базу данных считаются подозрительными. Доносить на клиентов обязаны и обменные пункты. Директор сети столичных обменников Айгуль Салыбекова не унывает, полагает: состоятельные казахстанцы быстро научатся избегать внимания финразведки.

Данные о подозрительно состоятельных гражданах будут храниться в Комитете финмониторинга. Базу данных планируют обновлять в режиме он-лайн совместно с иностранными финразведками. Председатель Комитета финансового мониторинга Мусиралы Утебаев заверил: права рядовых казахстанцев ущемлены не будут.

Ботагоз Омарова
www.stan.tv


Последние новости:



Комментарии:



Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.

Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.


Ермак  (15.03.2010, 22:01)

Назад в СССР


Ещё новости

Как должна звучать ...
Казахская интеллигенция и молодежь Шымкента...
Супруги погибших по...
Вдовам погибших полицейских суд отказал в вып...

"Тамара и К" турагентство

Предлагает:
Визовая поддержка
Мы уже не первый год осуществляем качественные усл...
Круизы
Для наших клиентов мы имеем большое разнообразие п...

Фото объявления

зарядное устройство La Crosse 9009

зарядное ...

Интеллектуальное зарядное устройство ...
Продам химию для бассейна!!! Таблетки Пул ...

Продам химию ...

Продам химию для бассейна!!! ...
Глушители

Глушители

Спорт.глушители, привозные из Японии ...
Реклама на сайтеКонтактыНаши клиенты     Статистика
сейчас на сайте 86 чел.
© 2006-2016 ТОО"Электронный город"
    Дизайн Алексенко А.