Казахстанские новости

Миллионером быть опасно (12.03.2010, 08:54), просмотров: 1546

Миллионером быть опасно В Казахстане вступил в силу закон, согласно которому любой гражданин, имеющий больше миллиона тенге, попадает в поле зрения правоохранительных органов. В "черном списке" у Комитета финансового мониторинга - полторы тысячи казахстанцев.


И это всего за два дня работы закона "О противодействии отмыванию денег, полученных незаконным путем". Доносить обязаны субъекты финансового мониторинга - банки, биржи, страховые компании и пенсионные фонды. Потенциально, любой казахстанец, в чьих руках бывает свыше шести тысяч долларов, может попасть в базу данных Комитета.

Попавшие в базу данных считаются подозрительными. Доносить на клиентов обязаны и обменные пункты. Директор сети столичных обменников Айгуль Салыбекова не унывает, полагает: состоятельные казахстанцы быстро научатся избегать внимания финразведки.

Данные о подозрительно состоятельных гражданах будут храниться в Комитете финмониторинга. Базу данных планируют обновлять в режиме он-лайн совместно с иностранными финразведками. Председатель Комитета финансового мониторинга Мусиралы Утебаев заверил: права рядовых казахстанцев ущемлены не будут.

Ботагоз Омарова
www.stan.tv


Последние новости:



Комментарии:



Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.

Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.


Ермак  (15.03.2010, 22:01)

Назад в СССР


Ещё новости

Родные из Алматинск...
Дильназ Ташкенбаева в возрасте 3 лет была п...
Желтая "скорая" с с...
Все регионы Казахстана до конца июня планир...

"Вельвет" ресторан

Предлагает:
Караоке - бар
С гордостью представляем единственный в городе кар...
Vip-залы
Два VIP-зала, один из которых оборудован караоке н...

Фото объявления

Набираем на работу индивидуальных репетиторов по всему Казахстану

Набираем на ...

Репетиторская компания БУКИ набирает ...
Покрытие гель лак! Наращивание ногтей.

Покрытие гель ...

Покрытие гель лак качественным ...
ролл шторы

ролл шторы

Ролл шторы по вашим размерам, замеры ...
Реклама на сайтеКонтактыНаши клиенты     Статистика
сейчас на сайте 222 чел.
© 2006-2018 ТОО"Электронный город"
    Дизайн Алексенко А.