Казахстанские новости

Миллионером быть опасно (12.03.2010, 08:54), просмотров: 1367

Миллионером быть опасно В Казахстане вступил в силу закон, согласно которому любой гражданин, имеющий больше миллиона тенге, попадает в поле зрения правоохранительных органов. В "черном списке" у Комитета финансового мониторинга - полторы тысячи казахстанцев.


И это всего за два дня работы закона "О противодействии отмыванию денег, полученных незаконным путем". Доносить обязаны субъекты финансового мониторинга - банки, биржи, страховые компании и пенсионные фонды. Потенциально, любой казахстанец, в чьих руках бывает свыше шести тысяч долларов, может попасть в базу данных Комитета.

Попавшие в базу данных считаются подозрительными. Доносить на клиентов обязаны и обменные пункты. Директор сети столичных обменников Айгуль Салыбекова не унывает, полагает: состоятельные казахстанцы быстро научатся избегать внимания финразведки.

Данные о подозрительно состоятельных гражданах будут храниться в Комитете финмониторинга. Базу данных планируют обновлять в режиме он-лайн совместно с иностранными финразведками. Председатель Комитета финансового мониторинга Мусиралы Утебаев заверил: права рядовых казахстанцев ущемлены не будут.

Ботагоз Омарова
www.stan.tv


Последние новости:



Комментарии:



Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.

Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.


Ермак  (15.03.2010, 22:01)

Назад в СССР


Ещё новости

Нужно ли казахам от...
Интернет-издание qamshy.kz публикует мнение...
Нужно ли казахам от...
Интернет-издание qamshy.kz публикует мнение...

"Для Вас, любимых" Центр красоты и здоровья

Предлагает:
Депиляция и эпиляци...
Стремление к гладкой коже на открытых участках тел...
Наращивание волос
Красивые длинные волосы всегда являлись предметом ...
Наращивание ресниц Наращивание ресниц
* пучковый, * одиночные, * 3D.

Фото объявления

сегменты на пилу 630*6

сегменты на ...

Сегменты ф630*6 24шт/10.000тнг ...
запчасти и аксессуары

запчасти и ...

Слайдер, 60см, для видеосъемки ...
дизайн интерьера

дизайн интерьера

Дизайн интерьеров жил. и ком. ...
Реклама на сайтеКонтактыНаши клиенты     Статистика
сейчас на сайте 125 чел.
© 2006-2017 ТОО"Электронный город"
    Дизайн Алексенко А.