Казахстанские новости

Миллионером быть опасно (12.03.2010, 08:54), просмотров: 1485

Миллионером быть опасно В Казахстане вступил в силу закон, согласно которому любой гражданин, имеющий больше миллиона тенге, попадает в поле зрения правоохранительных органов. В "черном списке" у Комитета финансового мониторинга - полторы тысячи казахстанцев.


И это всего за два дня работы закона "О противодействии отмыванию денег, полученных незаконным путем". Доносить обязаны субъекты финансового мониторинга - банки, биржи, страховые компании и пенсионные фонды. Потенциально, любой казахстанец, в чьих руках бывает свыше шести тысяч долларов, может попасть в базу данных Комитета.

Попавшие в базу данных считаются подозрительными. Доносить на клиентов обязаны и обменные пункты. Директор сети столичных обменников Айгуль Салыбекова не унывает, полагает: состоятельные казахстанцы быстро научатся избегать внимания финразведки.

Данные о подозрительно состоятельных гражданах будут храниться в Комитете финмониторинга. Базу данных планируют обновлять в режиме он-лайн совместно с иностранными финразведками. Председатель Комитета финансового мониторинга Мусиралы Утебаев заверил: права рядовых казахстанцев ущемлены не будут.

Ботагоз Омарова
www.stan.tv


Последние новости:



Комментарии:



Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.

Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.


Ермак  (15.03.2010, 22:01)

Назад в СССР


Ещё новости

История с кражей $...
Громкая кража произошла в марте 2017 года в...
Водитель автобуса о...
Стали известны подробности конфликта водите...

Технология комфорта, ТОО, торговая компания

Предлагает:
Пластиковые окна и ...
Компания предлагает весь комплекс работ по фасаду ...
Витражи, двери, окн...
ТОО «Технология Комфорта» занимается изготовлением...

Фото объявления

Лимон комнатный

Лимон комнатный

Лимоны комнатные разного возраста от ...
Ремонт бытовых холодильников.

Ремонт бытовых ...

Ремонт бытовых холодильников в ...
Дистанционное обучение. Сертификат

Дистанционное ...

Качественно составленный обучающийся ...
Реклама на сайтеКонтактыНаши клиенты     Статистика
сейчас на сайте 211 чел.
© 2006-2017 ТОО"Электронный город"
    Дизайн Алексенко А.