Казахстанские новости

Миллионером быть опасно (12.03.2010, 08:54), просмотров: 1470

Миллионером быть опасно В Казахстане вступил в силу закон, согласно которому любой гражданин, имеющий больше миллиона тенге, попадает в поле зрения правоохранительных органов. В "черном списке" у Комитета финансового мониторинга - полторы тысячи казахстанцев.


И это всего за два дня работы закона "О противодействии отмыванию денег, полученных незаконным путем". Доносить обязаны субъекты финансового мониторинга - банки, биржи, страховые компании и пенсионные фонды. Потенциально, любой казахстанец, в чьих руках бывает свыше шести тысяч долларов, может попасть в базу данных Комитета.

Попавшие в базу данных считаются подозрительными. Доносить на клиентов обязаны и обменные пункты. Директор сети столичных обменников Айгуль Салыбекова не унывает, полагает: состоятельные казахстанцы быстро научатся избегать внимания финразведки.

Данные о подозрительно состоятельных гражданах будут храниться в Комитете финмониторинга. Базу данных планируют обновлять в режиме он-лайн совместно с иностранными финразведками. Председатель Комитета финансового мониторинга Мусиралы Утебаев заверил: права рядовых казахстанцев ущемлены не будут.

Ботагоз Омарова
www.stan.tv


Последние новости:



Комментарии:



Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.

Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.


Ермак  (15.03.2010, 22:01)

Назад в СССР


Ещё новости

"Прямолинейный чува...
На днях российское издание «РИА новости» по...
Ди Каприо и Уилл См...
Сотрудник управления государственных доходо...

"Эврика" СТО

Предлагает:
Экспресс замена мас...
Благодаря применяемому в нашем СТО современному об...
Ремонт ходовой част...
Сотрудники нашего автотехцентра, обладая современн...

Фото объявления

квартиры посуточно

квартиры ...

1, 2, 3, 4 комнатные квартиры посуточно ...
природный антибиотик

природный ...

Капсулы «Тяньши» с мицелием ...
Пластиковые окна в Павлодаре

Пластиковые ...

В компании Альфа-Т все заказы по ...
Реклама на сайтеКонтактыНаши клиенты     Статистика
сейчас на сайте 148 чел.
© 2006-2017 ТОО"Электронный город"
    Дизайн Алексенко А.