Казахстанские новости

Пирамиды продолжают разорять. В числе обманутых более 500 человек (28.12.2009, 11:58), просмотров: 899

Пирамиды продолжают разорять. В числе обманутых более 500 человек Одним из самых громких и нашумевших уголовных дел уходящего года в Жамбылской области стало разоблачение пирамиды «Жеті нур», обещавшей баснословные доходы клиентам. К сожалению, сказка про Буратино и дерево с золотыми монетами актуальна во все времена.
С начала 2009 года несколько громких уголовных дел по финансовым пирамидам расследовали следователи ДВД Жамбылской области. В феврале 2009 года организованная группа из четырех мошенниц просуществовала всего 18 дней в трех точках областного центра. Мошенники представлялись филиалом головной фирмы «Жеті нур» Южно-Казахстанской области. Число потерпевших в нашумевшем деле о финансовой пирамиде превысило 500 человек, хотя официально в полицию обратились всего 212 заявителей.

Мошенницы маскировались под сетевую компанию, используя их способы ведения бизнеса. Сначала бизнес-квартет реально выдавал за вложенные деньги в четыре раза больше, если вкладчик приводил с собой еще семерых знакомых. Так, к примеру, за две тысячи тенге они сразу выдавали 8 тысяч тенге, за 50 тысяч 200 тысяч и т.д. Пуская пыль в глаза, вызывая доверие, аферистки ежедневно заманивали в свои сети граждан. Так злоумышленницы нарабатывали себе клиентуру с невероятной для небольшого городка геометрической прогрессией.

Каждые три-четыре дня они меняли арендуемые офисы и телефоны. Последние две недели обнаглевшие дамы просто собирали наличность у собиравшихся в очереди людей, обещая вернуть деньги через неделю, а сами бесследно исчезали.

Жертвы, не один раз получившие «халявные» деньги, доверяли кампании и несли последние свои сбережения. Среди «клюнувших» на уловку много дипломированных специалистов, в том числе педагогов, врачей, но больше всего пенсионеров и сельских жителей.

- Ими была отработана стандартная схема - нажиться на привлечении большего количества клиентов и получить максимальную прибыль за короткое время. Ставка делалась на пенсионеров, безработных и сельских жителей, - рассказывает начальник отдела по борьбе с преступлениями против собственности Следственного управления ДВД Жамбылской области Сарыкул Жоланов. - 55-летней организаторше финансовой пирамиды и трем ее подружкам предъявлено обвинение по ст. 177 ч. 3 п. «Б» УК РК – мошенничество в крупном размере.

Согласно уголовному законодательству «великих комбинаторш», присвоивших около 15 миллионов тенге ожидает «отдых» в местах заключения на срок от пяти до десяти лет.

Только в 2009 году жертвами финансовых пирамид стали тысячи граждан. Со слов С.Жоланова в мае этого года направлено в ЮКО уголовное дело по частной микрокредитной организации «Толагай». Более сотни человек стали жертвами очередной финансовой пирамиды и обратились с заявлениями в ОВД. Ущерб от деятельности мошенников, действовавших под видом ТОО, составил 2 миллиона тенге.

Третье громкое дело по очередной финансовой пирамиде передано в финпол Кызылординской области. На сей раз, в числе обманутых оказалось около 200 доверчивых горожан, которые легко хотели разбогатеть и доверили 10, 5 миллионов тенге сотрудницам филиала ТОО «Кызылорда-Алтын гасыр». В ходе оперативно-розыскных мероприятий 42-летняя руководительница филиала микрокредитной кампании, уроженка Кызылординской области, задержана и дала признательные показания. У оперативников есть основания предполагать, что список жертв пирамид гораздо значительнее, поскольку не все пострадавшие обратились в правоохранительные органы.

- В южном регионе подобные преступления мы расследовали и заканчивали самые первые. Перенимать опыт расследования уголовных дел данной категории приезжали в Тараз с Западного Казахстана. Потому как доказать наличие состава преступления мошенникам довольно сложно. Проблема доказывания умысла по крупным мошенничествам является ключевой, и от ее решения зависит успех расследования в целом, - поделился Сарыкул Жоланов.
 

Роза Калдыбекова
Источник: Пресс-служба ДВД Жамбылской области




Последние новости:



Комментарии:


Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?



Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.

Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.



Ещё новости

Жилстройсбербанк п...
АО "Жилстройсбербанк Казахстана" опроверг и...
Парламент ратифицир...
Сенат Парламента ратифицировал протокол меж...

"Капиталист" Обмен валюты

Предлагает:
Обмен валюты на ул....
* Доллар,* Евро,* Российский рубль,* Юань,* Фунт с...

Фото объявления

Продам удлинитель гибкий для унитаза ф110мм, ...

Продам ...

Продам удлинитель гибкий для унитаза ...
3 комнатная квартира, Торайгырова-6

3 комнатная ...

Этаж - 6. Всего этажей - 9. ...
Ролики четырехколесные

Ролики ...

Ролики четырехколесные, розовые ...
Реклама на сайтеКонтактыНаши клиенты     Статистика
сейчас на сайте 191 чел.
© 2006-2017 ТОО"Электронный город"
    Дизайн Алексенко А.