Городские новости

Как украсть миллион (08.05.2009, 12:46), просмотров: 2390

 Как украсть миллион
Бухгалтер банка едва не прибрал к рукам миллионное состояние клиента. Афера молодому человеку почти удалась, но в последний момент операция сорвалась. В отношении бывшего сотрудника банка возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.


В октябре прошлого года в павлодарский филиал одного из банков обратился сын вкладчика. Мужчина намеревался узнать о состоянии счета своего отца, который на тот момент умер. Выслушав клиента, бухгалтер-операционист отказал предоставить информацию о вкладе, сославшись на отсутствие у просителя доверенности.

Зато сам сотрудник банка, выпроводив клиента, сразу сделал запрос о состоянии счета. Оказалось, что на счете умершего хранится ни много, ни мало 1,180 миллиона тенге. Такая сумма вскружила бухгалтеру голову, и у него созрел преступный план.

Идея была довольна проста. Молодой человек попросил своего знакомого открыть счет в любом отделении своего же банка. Ничего не подозревавший знакомый просьбу выполнил. В тот же день мошенник, имея свободный доступ к счетам клиентов, закрывает депозит умершего и все накопления переводит на лицевой счет знакомого. Далее сам подписывается в расходно-приходных ордерах. Заминка вышла лишь при передаче ордеров для исполнения кассиру.

Дело в том, что при выплате вклада вкладчик обязан предъявить удостоверение личности, договор банковского вклада и сберегательную книжку. Ничего из вышеназванного у махинатора не было. Тогда он ввел кассира в заблуждение, сказав, что клиент - пенсионер и самостоятельно не может передвигаться. Кассир отнеслась с уважением к преклонному возрасту вкладчика и произвела зачисление на текущий счет.

В этот же день со счета было снято 180 тысяч тенге, так как больше средств в центре банковского обслуживания не оказалось. Пришлось подавать дополнительную заявку. При этом сотрудников отделения насторожило, что клиент не хочет снять деньги в центральном офисе.

Своими подозрениями они поделились со службой безопасности. Тогда-то и выяснился факт незаконного перечисления вклада с одного счета на другой.
Сейчас в отношении бывшего бухгалтера заведено уголовное дело по двум статьям УК РК - "Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере".

автор: Тимур Ермашев


Последние новости:



Комментарии:


Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?



Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.

Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.



Ещё новости

Аким города Аксу Па...
Аким Аксу озвучил размер своей ежемесячной за...
ДЧС: в горевшем тор...
Огонь на объекте заметил охранник в час ночи....

"ФОЛИЕ-опт-ПВ" Натяжные потолки

Предлагает:
Звоните и приходите...
Натяжные потолки. ВЫГО ДНО: стоимость дешевле г...
Преимущества натяжн...
Данная потолочная конструкция представляет собой П...
Переход уровня Переход уровня
Переход уровня

Фото объявления

Продам дом или поменяю на недвижимость г.Барнаул

Продам дом или ...

Продам дом или поменяю на ...
Global Trend Astana

Global Trend ...

...
Требуется модель для удаленной работы.

Требуется ...

Требование к кандидату: 1. ...
Реклама на сайтеКонтактыНаши клиенты     Статистика
сейчас на сайте 149 чел.
© 2006-2020 ТОО"Электронный город"
    Дизайн Алексенко А.