Городские новости

Как украсть миллион (08.05.2009, 12:46), просмотров: 1819

 Как украсть миллион Бухгалтер банка едва не прибрал к рукам миллионное состояние клиента. Афера молодому человеку почти удалась, но в последний момент операция сорвалась. В отношении бывшего сотрудника банка возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.


В октябре прошлого года в павлодарский филиал одного из банков обратился сын вкладчика. Мужчина намеревался узнать о состоянии счета своего отца, который на тот момент умер. Выслушав клиента, бухгалтер-операционист отказал предоставить информацию о вкладе, сославшись на отсутствие у просителя доверенности.

Зато сам сотрудник банка, выпроводив клиента, сразу сделал запрос о состоянии счета. Оказалось, что на счете умершего хранится ни много, ни мало 1,180 миллиона тенге. Такая сумма вскружила бухгалтеру голову, и у него созрел преступный план.

Идея была довольна проста. Молодой человек попросил своего знакомого открыть счет в любом отделении своего же банка. Ничего не подозревавший знакомый просьбу выполнил. В тот же день мошенник, имея свободный доступ к счетам клиентов, закрывает депозит умершего и все накопления переводит на лицевой счет знакомого. Далее сам подписывается в расходно-приходных ордерах. Заминка вышла лишь при передаче ордеров для исполнения кассиру.

Дело в том, что при выплате вклада вкладчик обязан предъявить удостоверение личности, договор банковского вклада и сберегательную книжку. Ничего из вышеназванного у махинатора не было. Тогда он ввел кассира в заблуждение, сказав, что клиент - пенсионер и самостоятельно не может передвигаться. Кассир отнеслась с уважением к преклонному возрасту вкладчика и произвела зачисление на текущий счет.

В этот же день со счета было снято 180 тысяч тенге, так как больше средств в центре банковского обслуживания не оказалось. Пришлось подавать дополнительную заявку. При этом сотрудников отделения насторожило, что клиент не хочет снять деньги в центральном офисе.

Своими подозрениями они поделились со службой безопасности. Тогда-то и выяснился факт незаконного перечисления вклада с одного счета на другой.
Сейчас в отношении бывшего бухгалтера заведено уголовное дело по двум статьям УК РК - "Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере".

автор: Тимур Ермашев


Последние новости:



Комментарии:


Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?



Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.

Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.



Ещё новости

Во время исытаний т...
Во время гидравлических испытаний тепловых се...
Вывезших за город т...
Ветеринарные специалисты села Кенжеколь ищу...

"АвтоСпектр" автомагазин

Предлагает:
Подбор автоэмалей
ультраточный, компьютерный подбор автомобильной кр...
Автомобильные авто-...
* автоэмали,
* ремонтные материалы,
* инструмент.
Продукция фирмы “FA... Продукция фирмы “FA...
* Полировочная паста, * полировочные круги и мат...

Фото объявления

Дистанционное обучение. Сертификат

Дистанционное ...

Качественно составленный обучающийся ...
Продам б/у мясоперерабатывающее оборудование после тех.обслуживания

Продам б/у ...

"Полный список оборудования с ...
Ремонт бытовых холодильников.

Ремонт бытовых ...

Ремонт бытовых холодильников в ...
Реклама на сайтеКонтактыНаши клиенты     Статистика
сейчас на сайте 133 чел.
© 2006-2018 ТОО"Электронный город"
    Дизайн Алексенко А.